好像很多國(guó)家基本上都在確定銀行賬戶的問(wèn)題，因?yàn)?strong>租馬來(lái)西亞銀行賬戶給其他人來(lái)使用的話其實(shí)也算違法的，更多的一些細(xì)節(jié)資料各位慘靠如下：
把銀行賬戶租他人，一旦警方找上門(mén)說(shuō)當(dāng)事人涉及非法活動(dòng)，儘管你不知來(lái)龍去脈，或強(qiáng)調(diào)自己只是把賬戶借給朋友，但只要你無(wú)法解釋賬戶中的轉(zhuǎn)賬記錄，而你又是戶頭擁有人，你就會(huì)遭到對(duì)付。詐騙集團(tuán)在騙取金錢(qián)后，通常不會(huì)把錢(qián)匯入自己的戶頭，而是把騙來(lái)的錢(qián),賊贓匯入其他戶頭，一旦警方追究，警方調(diào)查洗黑錢(qián)的作業(yè)程序是先扣留戶頭持有人，並展開(kāi)調(diào)查。因?yàn)槟慵幢悴皇窃p騙集團(tuán)成員，但你涉嫌協(xié)助他人詐騙，如果在不同地區(qū)都有人報(bào)案，戶頭持有人就要在不同地方的警局分別扣留,加起來(lái)可能會(huì)耗時(shí)一個(gè)月不等。(road show)法庭可判戶頭擁有者坐牢最高5年，或罰款1萬(wàn)令吉。戶口借給他人屬于刑事案件.
更多的網(wǎng)友評(píng)論大概如下：
1、私人戶口屬于個(gè)人財(cái)產(chǎn)。一旦借出，就是抵觸法律、犯法了；
2、戶口不能租借他人!戶口不能租借他人!戶口不能租借他人!!!不管對(duì)方用在任何用途,已經(jīng)觸犯輕微罪行法令第29(1)條文.并且相關(guān)案件也可能援引424條文展開(kāi)調(diào)查,就算對(duì)方愿意撤銷(xiāo)報(bào)案,查案官也只是負(fù)責(zé)拿口控,找證據(jù),然后把調(diào)查報(bào)告呈承給副檢察司,以便讓檢察司定奪提控與否.如果副檢察司指示提控,警方將會(huì)通知涉案者在指定時(shí)間到指定法庭面對(duì)提控.一切生死大權(quán)都是落在檢控官手上.遭凍結(jié)戶口的可疑交易被湹清,戶口才會(huì)獲得解凍.銀行憑相關(guān)部門(mén)的通知書(shū)辦理凍結(jié)手續(xù).當(dāng)銀行的戶口被凍結(jié)后,除了法庭的庭令,中央銀行都不能干涉；
3、之后會(huì)開(kāi)不到銀行戶口。除非是呢老爸開(kāi)的銀行；
4、你就是錢(qián)盧就事上法庭應(yīng)該是罰跪比較多；
5、有些人以為到時(shí)候跟警察/法官説他不知情/也是被騙的……就可以過(guò)關(guān)，哈！真的是天真；
6、多數(shù)是吸毒者，賭博者，無(wú)知者才會(huì)這么做；
好了，大概就是這樣，反正都是成年人了，如果你能接受風(fēng)險(xiǎn)就要有被處罰的準(zhǔn)備咯！
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