case study：租馬來西亞銀行賬戶給他人違法嗎？

好像很多國家基本上都在確定銀行賬戶的問題，因為租馬來西亞銀行賬戶給其他人來使用的話其實也算違法的，更多的一些細節(jié)資料各位慘靠如下：

把銀行賬戶租他人，一旦警方找上門說當事人涉及非法活動，儘管你不知來龍去脈，或強調(diào)自己只是把賬戶借給朋友，但只要你無法解釋賬戶中的轉(zhuǎn)賬記錄，而你又是戶頭擁有人，你就會遭到對付。詐騙集團在騙取金錢后，通常不會把錢匯入自己的戶頭，而是把騙來的錢,賊贓匯入其他戶頭，一旦警方追究，警方調(diào)查洗黑錢的作業(yè)程序是先扣留戶頭持有人，並展開調(diào)查。因為你即便不是詐騙集團成員，但你涉嫌協(xié)助他人詐騙，如果在不同地區(qū)都有人報案，戶頭持有人就要在不同地方的警局分別扣留,加起來可能會耗時一個月不等。(road show)法庭可判戶頭擁有者坐牢最高5年，或罰款1萬令吉。戶口借給他人屬于刑事案件.

更多的網(wǎng)友評論大概如下：

1、私人戶口屬于個人財產(chǎn)。一旦借出，就是抵觸法律、犯法了；

2、戶口不能租借他人!戶口不能租借他人!戶口不能租借他人!!!不管對方用在任何用途,已經(jīng)觸犯輕微罪行法令第29(1)條文.并且相關(guān)案件也可能援引424條文展開調(diào)查,就算對方愿意撤銷報案,查案官也只是負責拿口控,找證據(jù),然后把調(diào)查報告呈承給副檢察司,以便讓檢察司定奪提控與否.如果副檢察司指示提控,警方將會通知涉案者在指定時間到指定法庭面對提控.一切生死大權(quán)都是落在檢控官手上.遭凍結(jié)戶口的可疑交易被湹清,戶口才會獲得解凍.銀行憑相關(guān)部門的通知書辦理凍結(jié)手續(xù).當銀行的戶口被凍結(jié)后,除了法庭的庭令,中央銀行都不能干涉；

3、之后會開不到銀行戶口。除非是呢老爸開的銀行；

4、你就是錢盧就事上法庭應(yīng)該是罰跪比較多；

5、有些人以為到時候跟警察/法官説他不知情/也是被騙的……就可以過關(guān)，哈！真的是天真；

6、多數(shù)是吸毒者，賭博者，無知者才會這么做；

好了，大概就是這樣，反正都是成年人了，如果你能接受風險就要有被處罰的準備咯！